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創信工程咨詢股份有限公司 高級管理人員任命公告

 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、任免基本情況

   （一）任免的基本情況

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第三屆董事會第十一次會議于2023年3月28日召開，本次董事會審議通過《關于任命姜山為董事會秘書》的議案。

任命姜山先生為公司董事會秘書，任職期限至第三屆董事會任期屆滿為止，自2023年3月28日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信聯合懲戒對象。

   （二）任命原因

根據公司發展需要，根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，任命姜山先生擔任公司董事會秘書。

   （三）新任董監高人員履歷

姜山，男，1983年5月生，中國國籍，無境外永久居留權，中級會計師。2002年9至2005年6月德陽建筑職業技術學院會計專業專科畢業；2005年9月至2007年6月成都西華大學財務管理本科畢業；2007年11月至2013年3月在新華文軒出版傳媒股份有限公司任財務管理專員；2013年4月至2013年9月在成都康福腎臟病醫院任財務經理；2013年10月至2018年9月在超凡知識產權服務股份有限公司任財務主管、財務經理、高級財務經理兼證券事務代表；2019年5月至2019年12月在成都攜恩科技有限公司任財務總監；2020年1月至今任創信工程咨詢股份有限公司財務經理、財務總監。

 

二、任命對公司產生的影響

公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。

本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形

（一）對公司生產、經營的影響：

本次任命是公司根據《公司法》、《公司章程》的相關規定進行的正常工作，是公司治理的正常需求，不會對公司的生產、經營活動產生不利影響。

 

三、獨立董事意見（如適用）

公司獨立董事趙洪功先生、黎章先生對姜山先生擔任公司董事會秘書的任職資格等進行了審查，同意《關于任命姜山為董事會秘書》的議案。

 

四、備查文件

《創信工程咨詢股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》

 

 

創信工程咨詢股份有限公司

董事會

2023年3月28日