本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況

  （一） 會議召開情況

   1. 會議召開時間：2023年3月28日 

2. 會議召開地點：公司大會議室

3. 會議召開方式：現場召開

4. 發出董事會會議通知的時間和方式：2022年3月18日以書面形式發出

   5. 會議主持人：董事長陽南先生

6. 會議列席人員：公司高級管理人員

   7. 召開情況合法、合規、合章程性說明：

  （二） 會議出席情況

會議應出席董事5人，出席和授權出席董事5人。

二、 議案審議情況

（一） 審議通過《關于任命姜山為董事會秘書》的議案

    1.議案內容：

根據公司發展需要，依《公司法》及《公司章程》等有關規定，任命姜山先生為公司董事會秘書。

    2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

    公司現任獨立董事趙洪功先生、黎章先生對本項議案發表了同意的獨立意見。

    3.回避表決情況：

    4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、 備查文件目錄

  （一）《創信工程咨詢股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》

創信工程咨詢股份有限公司

董事會 

2023年3月28日